ロシア警察、ダークネットの薬物市場に関与した暗号資産取引所5社を閉鎖

地元メディアが水曜日に報じたところによると、名称は明らかにされていないこれらのプラットフォームは、ダークウェブ上の薬物市場の運営者に利用されていたという。

その薬物市場も、隠されたサービス上で禁止薬物の取引についてユーザーが話し合っていた関連フォーラムとともに閉鎖された。

MVDの公式報道官、イリーナ・ヴォルク氏によると、これらのプラットフォームは高度な技術ソリューションを活用し、顧客の匿名性を確保していた。

しかし、ビジネスニュースサイトRBCが引用したTelegramへの投稿で、最近の作戦の結果についてさらにコメントした際、同氏は次のようにも述べた。

「それでも警察は、185000件を超える暗号資産交換取引の情報を確保することができました。」

TASSによると、同氏は国営支援のメッセンジャーアプリMaxで、これらの取引所は犯罪で得た暗号資産を法定通貨に交換していたと詳述した。

ロシアの国営通信社が付け加えたところによると、ダークネットフォーラムのモデレーターである容疑者5人は、2025年8月以降、拘束されている。

彼らはロシア刑法の該当条項に基づき「犯罪共同体の組織化」で起訴され、勾留された。

ヴォルク氏によると、捜索ではコンピューター、書類、現金、暗号資産が押収された一方、捜査当局は利用者を含め、関係者全員の特定に向けた作業を続けている。

最近、取引などの暗号資産取引を合法化したロシアは、違法行為を抑制し、業界の残りの部分を表舞台に引き出すための措置を講じている。

8月には、ロシア連邦保安庁（FSB）が、モスクワ市のビジネス地区にあるオフィスで営業していた暗号資産取引所の従業員20人を拘束した。

当時、同庁は、標的となったプラットフォームが、さまざまな詐欺の手口で誘い出されたロシア市民から盗んだ資金を洗浄する、ウクライナを拠点とするコールセンターに利用されていたと主張した。

Regnum通信社の報道によると、同庁は、暗号資産を通じてロシア連邦から資金を移動させるために使われていた、外国の管理下にある9つの送金ルートを職員が遮断したと述べた。

モスクワの議会は今年の夏の初めに「デジタル通貨およびデジタル権利に関する」包括的な法案を可決し、その後、プーチン大統領が署名して法律として成立し、9月に施行された。

この法律は取引所や保管機関などの暗号資産プラットフォームにライセンス制を導入するもので、ロシア銀行はすでに、グレー市場で営業する事業者は年末までに姿を消すとの期待を示している。

金融当局は、こうした事業体の多くが出所不明の資金を処理しているとみている。規制当局は、暗号資産と現金の交換取引に加え、ピアツーピア取引もすでに取り締まっている。

新たな法的枠組みが整備されて以来、ロシア中央銀行は、暗号資産の取引および保管サービスを提供する組織を約2ダース認可した。

規制市場で最初に登録された参加者には、国が過半数を所有する最大手銀行のSberとVTB、ならびにモスクワとサンクトペテルブルクの証券取引所が含まれていた。

今週、ロシアメディアは、金融政策の規制当局が、ライセンスを受けたサービス事業者が遵守しなければならない規則の一部について、明確化を発表したと報じた。

たとえば暗号資産取引所は、取引の執行と同時、またはその直後に、顧客との決済を完了しなければならない。

言い換えれば、注文の履行を先延ばしにすることは一切できず、その日の終わりまで待つこともできないと、ニュースメディアのBits.mediaが月曜日に伝えた。

火曜日にビジネス日刊紙Kommersantの取材に応じた業界関係者は、これほど速く取引を処理できる手段を持つのは大手事業者だけだと指摘した。

専門家らは、株式や債券の取引で見られるこの水準の業務効率には、市場全体のインフラにわたる円滑な連携が必要だと強調した。

必要な銀行機関やデジタル資産保管機関との接続をまだ確立していない小規模な暗号資産取引所にとって、これは深刻な課題となる。