Как сообщили местные СМИ в среду, платформы, названия которых не раскрываются, использовались операторами наркорынка в даркнете.

Сам рынок тоже ликвидировали, вместе со связанным с ним форумом, где пользователи обсуждали торговлю запрещёнными веществами через скрытый сервис.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, платформы использовали передовые технологические решения, чтобы обеспечить анонимность своих клиентов.

Однако, комментируя итоги недавней операции в посте в Telegram, на который сослался деловой новостной портал РБК, она также отметила:

«Тем не менее полиции всё же удалось получить информацию о более чем 185000 операциях по обмену криптовалюты».

Как сообщило ТАСС, на государственном мессенджере Max она пояснила, что биржи конвертировали криптовалюту, полученную преступным путём, в фиатные деньги.

Пять подозреваемых, модераторов форума в даркнете, задержаны с августа 2025 года, добавило официальное российское информационное агентство.

Им предъявлены обвинения в «организации преступного сообщества» по соответствующей статье Уголовного кодекса России, и они заключены под стражу.

Во время обысков были изъяты компьютеры, документы, наличные и криптовалюта, сообщила Волк. Следователи продолжают устанавливать всех причастных, в том числе пользователей.

Москва ужесточает борьбу с незаконной и неконтролируемой торговлей криптовалютой

Россия, недавно легализовавшая такие операции с криптовалютой, как торговля, предпринимает шаги по пресечению незаконной деятельности и выводу остальной части сектора из тени.

В августе Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала 20 человек, сотрудников криптобирж, работавших в офисах делового района «Москва-Сити».

Тогда ведомство утверждало, что целевые платформы использовались кол-центрами, действовавшими с территории Украины и отмывавшими средства, похищенные у граждан России, которых заманивали различными мошенническими схемами.

По сообщению информационного агентства Regnum, ведомство заявило, что его сотрудники пресекли работу 9 контролируемых из-за рубежа каналов, использовавшихся для вывода денег из Российской Федерации через криптоактивы.

Ранее этим летом парламент в Москве принял комплексный законопроект «О цифровых валютах и цифровых правах», который затем подписал президент Путин. В сентябре он вступил в силу.

Он вводит лицензирование криптоплатформ, таких как биржи и депозитарии. Банк России уже выразил надежду, что к концу года работающие на сером рынке прекратят деятельность.

По мнению денежно-кредитного регулятора, многие из этих организаций обрабатывают средства неясного происхождения. Регулятор уже ужесточает меры в отношении обмена криптовалюты на наличные, а также одноранговых обменов.

С момента создания новой правовой базы российский центральный банк разрешил почти двум десяткам организаций предоставлять услуги по торговле и хранению криптовалюты.

Среди первых зарегистрированных участников регулируемого рынка были крупнейшие банки с преимущественно государственным участием, Сбер и ВТБ, а также Московская и Санкт-Петербургская биржи.

Малые криптобиржи сталкиваются с невыполнимыми требованиями России

На этой неделе российские СМИ сообщили, что регулятор денежно-кредитной политики выпустил разъяснения по некоторым правилам, которым должны следовать лицензированные поставщики услуг.

Например, криптовалютные биржи должны проводить расчёты с клиентами либо одновременно с исполнением сделки, либо сразу после него.

Иными словами, они вообще не смогут отложить исполнение ордера, даже до конца дня, отметил в понедельник новостной портал Bits.media.

Опрошенные во вторник деловой газетой «Коммерсантъ» наблюдатели отрасли указали, что средства для настолько быстрой обработки транзакций будут только у крупных игроков.

Как подчеркнули эксперты, такой уровень операционной эффективности, характерный для торговли акциями и облигациями, требует слаженной координации всей рыночной инфраструктуры.

Это станет серьёзным вызовом для небольших криптобирж, которым ещё предстоит наладить необходимые связи с банковскими организациями и хранителями цифровых активов.