Selon des médias locaux mercredi, ces plateformes, dont les noms n’ont pas été révélés, auraient été utilisées par les exploitants d’un marché de la drogue sur le dark web.

Ce dernier a également été démantelé, de même qu’un forum associé où les utilisateurs discutaient du commerce de substances interdites via le service caché.

Selon Irina Volk, porte-parole officielle du ministère de l’Intérieur (MVD), les plateformes utilisaient des solutions technologiques avancées pour garantir l’anonymat de leurs clients.

Cependant, revenant plus en détail sur les résultats de la récente opération dans une publication Telegram citée par le portail d’actualités économiques RBC, elle a également déclaré :

« Néanmoins, la police a tout de même pu obtenir des informations sur plus de 185000 transactions d’échange de cryptomonnaies. »

Les plateformes convertissaient en monnaie fiduciaire les cryptomonnaies obtenues de manière criminelle, a-t-elle précisé sur la messagerie Max, soutenue par l’État, selon TASS.

Cinq suspects, modérateurs du forum du darknet, sont détenus depuis août 2025, a ajouté l’agence de presse officielle russe.

Ils ont été inculpés pour « organisation d’une communauté criminelle » en vertu de l’article correspondant du Code pénal russe et placés en détention provisoire.

Des ordinateurs, des documents, des espèces et des cryptomonnaies ont été saisis lors des perquisitions, a indiqué Volk, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour identifier toutes les personnes impliquées, y compris les utilisateurs.

Moscou sévit contre les échanges illégaux et incontrôlés de cryptomonnaies

La Russie, qui a récemment légalisé les transactions en cryptomonnaies, comme leur échange, prend des mesures pour lutter contre les activités illégales et faire sortir le reste du secteur de l’ombre.

En août, le Service fédéral de sécurité du pays (FSB) a arrêté 20 personnes, des employés de plateformes d’échange de cryptomonnaies installées dans des bureaux du quartier d’affaires « Moscow City ».

À l’époque, l’agence a affirmé que les plateformes visées avaient été utilisées par des centres d’appels basés en Ukraine pour blanchir des fonds volés à des citoyens russes attirés par diverses arnaques.

Elle a indiqué que ses agents avaient interrompu 9 circuits contrôlés par des étrangers et utilisés pour transférer de l’argent hors de la Fédération de Russie via des cryptoactifs, selon l’agence de presse Regnum.

Le Parlement de Moscou a adopté au début de l’été un projet de loi complet intitulé « Sur les monnaies numériques et les droits numériques », avant que le président Poutine ne le promulgue et qu’il entre en vigueur en septembre.

Il instaure un régime d’agrément pour les plateformes de cryptomonnaies, telles que les plateformes d’échange et les dépositaires, et la Banque de Russie a déjà exprimé l’espoir que celles opérant sur le marché gris auront disparu d’ici la fin de l’année.

L’autorité monétaire estime que nombre de ces entités traitent des fonds dont l’origine n’est pas claire. Le régulateur sévit déjà contre les échanges de cryptomonnaies contre des espèces ainsi que contre les échanges de pair à pair.

Depuis la mise en place du nouveau cadre juridique, la banque centrale russe a autorisé près de deux douzaines d’organisations à proposer des services d’échange et de conservation de cryptomonnaies.

Parmi les premiers acteurs enregistrés sur le marché réglementé figuraient les plus grandes banques à participation majoritaire de l’État, Sber et VTB, ainsi que les bourses de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Les petites plateformes d’échange de cryptomonnaies confrontées aux exigences inatteignables de la Russie

Cette semaine, les médias russes ont rapporté que le régulateur de la politique monétaire avait publié des clarifications concernant certaines règles que les prestataires agréés doivent respecter.

Par exemple, les plateformes d’échange de cryptomonnaies doivent effectuer le règlement avec leurs clients soit simultanément à l’exécution d’une transaction, soit immédiatement après.

Autrement dit, elles ne pourront en aucun cas différer l’exécution d’un ordre, même jusqu’à la fin de la journée, a indiqué lundi le média Bits.media.

Des observateurs du secteur interrogés mardi par le quotidien économique Kommersant ont souligné que seuls les grands acteurs auraient les moyens de traiter les transactions aussi rapidement.

Les experts ont fait valoir que ce niveau d’efficacité opérationnelle, observé dans les échanges d’actions et d’obligations, exige une coordination sans faille de l’ensemble de l’infrastructure du marché.

Cela représentera un sérieux défi pour les petites plateformes d’échange de cryptomonnaies, qui n’ont pas encore établi les connexions nécessaires avec les établissements bancaires et les dépositaires d’actifs numériques.