Según revelaron el miércoles medios locales, las plataformas, cuyos nombres no se dieron a conocer, eran utilizadas por los operadores de un mercado de drogas en la web oscura.
Este también fue desmantelado, junto con un foro asociado donde los usuarios debatían sobre el comercio de sustancias prohibidas a través del servicio oculto.
Las plataformas empleaban soluciones tecnológicas avanzadas para garantizar el anonimato de sus clientes, según Irina Volk, portavoz oficial del MVD.
Sin embargo, al comentar más a fondo los resultados de la reciente operación en una publicación de Telegram citada por el portal de noticias empresariales RBC, también señaló:
«Aun así, la policía pudo obtener información sobre más de 185000 transacciones de exchanges de criptomonedas».
Los exchanges convertían criptomonedas obtenidas mediante actividades delictivas en dinero fíat, detalló en el mensajero Max, respaldado por el Estado, según TASS.
Cinco sospechosos, moderadores del foro de la darknet, están detenidos desde agosto de 2025, añadió la agencia oficial de noticias rusa.
Se les imputó «organizar una comunidad criminal», en virtud del artículo correspondiente del Código Penal de Rusia, y quedaron en prisión preventiva.
Durante los registros se incautaron computadoras, documentos, dinero en efectivo y criptomonedas, dijo Volk, mientras los investigadores siguen trabajando para identificar a todos los implicados, incluidos los usuarios.
Moscú intensifica la lucha contra el comercio ilegal y descontrolado de criptomonedas
Rusia, que recientemente legalizó transacciones con criptomonedas como el trading, ha tomado medidas para frenar las actividades ilegales y sacar de las sombras al resto del sector.
En agosto, el Servicio Federal de Seguridad del país (FSB) detuvo a 20 personas, empleados de exchanges de criptomonedas que operaban desde oficinas del distrito de negocios «Moscow City».
En aquel momento, el organismo sostuvo que las plataformas señaladas habían sido utilizadas por centros de llamadas con sede en Ucrania para blanquear fondos robados a ciudadanos rusos, atraídos mediante diversos esquemas de fraude.
Afirmó que sus agentes habían interrumpido nueve canales controlados desde el extranjero que se utilizaban para sacar dinero de la Federación Rusa a través de criptoactivos, según informó la agencia de noticias Regnum.
El parlamento de Moscú aprobó a principios de este verano un proyecto de ley integral «Sobre las monedas digitales y los derechos digitales», antes de que el presidente Putin lo promulgara y entrara en vigor en septiembre.
La ley establece la concesión de licencias para plataformas de criptomonedas, como exchanges y depositarios, y el Banco de Rusia ya expresó la esperanza de que quienes operan en el mercado gris hayan desaparecido para fin de año.
La autoridad monetaria considera que muchas de estas entidades procesan fondos cuyo origen no está claro. El regulador ya está tomando medidas contra el trading de criptomonedas por efectivo y los exchanges entre pares.
Desde que se estableció el nuevo marco legal, el banco central ruso ha autorizado a casi dos docenas de organizaciones a ofrecer servicios de trading y custodia de criptomonedas.
Entre los primeros participantes registrados en el mercado regulado estuvieron los mayores bancos con participación estatal mayoritaria, Sber y VTB, así como las bolsas de valores de Moscú y San Petersburgo.
Los pequeños exchanges de criptomonedas se enfrentan a requisitos inalcanzables en Rusia
Esta semana, los medios rusos informaron que el regulador de la política monetaria emitió aclaraciones sobre algunas de las normas que deben cumplir los proveedores de servicios con licencia.
Por ejemplo, los exchanges de criptomonedas deben liquidar las operaciones con sus clientes al mismo tiempo que se ejecuta una transacción o inmediatamente después.
En otras palabras, no podrán aplazar en absoluto el cumplimiento de una orden, ni siquiera hasta el final del día, señaló el lunes el medio de noticias Bits.media.
Expertos del sector entrevistados el martes por el diario empresarial Kommersant señalaron que solo los grandes operadores tendrán los medios para procesar transacciones con tanta rapidez.
Este nivel de eficiencia operativa, habitual en el trading de acciones y bonos, requiere una coordinación fluida en toda la infraestructura del mercado, destacaron los expertos.
Esto supondrá un serio desafío para los exchanges de criptomonedas más pequeños, que aún deben establecer las conexiones necesarias con instituciones bancarias y custodios de activos digitales.