Krakenの広報担当者はCoinDeskに、「コンプライアンスは当社の事業運営の根幹です。Krakenは、業界をリードするブロックチェーン分析プロバイダーとの提携を含む、業界最高水準のコンプライアンスプログラムを維持しており、オンチェーンの活動を継続的に監視しています。こうした管理体制は、制裁対象のウォレットに関連する資産が当社のプラットフォームに入る前に、それらを特定して阻止するために設けられています」と述べた。

LBankは、業界標準のコンプライアンスツールを一貫して活用し、継続的な監視を行ってきたと述べる一方、暗号資産業界は「本質的に、プラットフォーム間、チェーン間、法域間にまたがっている」と認めた。

「その結果」と広報担当者は続けた。「関連するリスクは、多くの場合、単一のプラットフォームによって生じるものでも、単独で特定して対処できるものでもありません。むしろ、業界全体が直面し続けている課題です」

一方、KuCoinの広報担当者は、制裁対象ウォレットの活動について、データを確認しない限り検証もコメントもできないと述べた。CoinDeskは公開前にそのデータを共有することを断った。

「また、公開されたオンチェーンデータから分かるのは資産の移動であり、資産がプラットフォームに到達した後に中央集権型プラットフォームが講じたコンプライアンス対応の全容が必ずしも明らかになるわけではない点にも留意すべきです。口座制限、規制当局への報告、その他のリスク管理措置は、口座またはプラットフォームのレベルで実施される場合があり、公開ブロックチェーンデータだけでは確認できないことがあります」と広報担当者は述べ、取引所は「適用される法令および規制要件を満たすことを目的とした制裁コンプライアンス方針と手順を維持しています」と付け加えた。

Lazarus GroupによるHyperliquidの利用は、米国の制裁法に違反し、当局との間で問題を招く可能性がある。同時に、トランプ政権はこのプラットフォームを規制対象の米国金融システムにどう組み込めるかを検討してきた。