Nordkoreanische Hacker bewegen auf Hyperliquid zweistellige Millionenbeträge, während Trump darauf drängt, die Kryptoplattform in die USA zu holen

Ein Vertreter von Kraken teilte CoinDesk mit: „Compliance ist die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit. Kraken unterhält ein branchenführendes Compliance-Programm, einschließlich Partnerschaften mit führenden Anbietern von Blockchain-Analysen, die Aktivitäten auf der Blockchain kontinuierlich überwachen. Diese Kontrollen sollen Vermögenswerte identifizieren und blockieren, die mit sanktionierten Wallets in Verbindung stehen, bevor sie auf unsere Plattform gelangen.“

LBank erklärte, das Unternehmen setze bei der laufenden Überwachung konsequent branchenübliche Compliance-Tools ein, räumte jedoch ein, dass die Kryptobranche „ihrem Wesen nach plattform-, blockchain- und länderübergreifend“ sei.

„Daher“, fügte der Sprecher hinzu, „werden die relevanten Risiken häufig nicht von einer einzelnen Plattform verursacht und können von ihr auch nicht unabhängig erkannt und angegangen werden. Vielmehr stellen sie eine anhaltende Herausforderung für die gesamte Branche dar.“

Unterdessen erklärte ein Vertreter von KuCoin, man könne die Aktivitäten des sanktionierten Wallets nicht überprüfen oder kommentieren, ohne zuvor die Daten gesehen zu haben. CoinDesk lehnte es ab, diese vor der Veröffentlichung weiterzugeben.

„Wir möchten außerdem darauf hinweisen, dass öffentliche Blockchain-Daten zwar die Bewegung von Vermögenswerten zeigen, aber nicht unbedingt ein vollständiges Bild der Compliance-Maßnahmen vermitteln, die eine zentralisierte Plattform ergreift, nachdem Vermögenswerte auf der Plattform eingetroffen sind. Maßnahmen wie Kontobeschränkungen, Meldungen an Aufsichtsbehörden oder andere Risikokontrollen können auf Konto- oder Plattformebene erfolgen und sind möglicherweise nicht allein anhand öffentlicher Blockchain-Daten erkennbar“, sagte der Vertreter. Die Börse „unterhält Richtlinien und Verfahren zur Einhaltung von Sanktionen, die darauf ausgelegt sind, die geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen“.

Die Nutzung von Hyperliquid durch die Lazarus Group könnte dazu führen, dass die Gruppe mit den Behörden in Schwierigkeiten gerät, weil sie gegen US-Sanktionsgesetze verstößt. Dies geschieht, während die Trump-Regierung untersucht, wie die Plattform in das regulierte US-Finanzsystem eingebunden werden könnte.