Представитель Kraken сообщил CoinDesk: «Соблюдение требований лежит в основе нашей работы. Kraken поддерживает программу комплаенса высочайшего уровня, включая партнерство с ведущими поставщиками аналитики блокчейна, которые непрерывно отслеживают активность в блокчейне. Эти механизмы контроля предназначены для выявления и блокировки любых активов, связанных с кошельками, попавшими под санкции, до того, как они попадут на нашу платформу».

В LBank заявили, что последовательно используют стандартные для отрасли инструменты комплаенса для постоянного мониторинга, но признали, что криптоиндустрия «по своей природе охватывает разные платформы, блокчейны и юрисдикции».

«В результате, - добавил представитель, - соответствующие риски часто не возникают на одной платформе и не могут быть выявлены и устранены независимо силами одной платформы. Вместо этого они представляют собой постоянную проблему для отрасли в целом».

Тем временем представитель KuCoin сообщил, что биржа не может проверить сведения об активности кошельков, попавших под санкции, или прокомментировать ее, не ознакомившись предварительно с данными, которыми CoinDesk отказался поделиться до публикации.

«Мы также отметим, что общедоступные данные блокчейна показывают перемещение активов, но не обязательно дают полное представление о мерах по обеспечению соблюдения требований, которые централизованная платформа принимает после поступления активов на платформу. Такие меры, как ограничения для аккаунтов, передача отчетности регулирующим органам или другие действия по контролю рисков, могут применяться на уровне аккаунта или платформы и быть невидимыми при анализе только общедоступных данных блокчейна», - заявил представитель. Он добавил, что биржа «соблюдает политики и процедуры по выполнению санкционных требований, призванные обеспечить соответствие применимым законодательным и нормативным требованиям».

Использование группой Lazarus Hyperliquid может навлечь на нее неприятности с властями из-за нарушения санкционного законодательства США. Это происходит на фоне изучения администрацией Трампа способов интегрировать платформу в регулируемую финансовую систему США.