Un representante de Kraken dijo a CoinDesk que «el cumplimiento normativo es fundamental para nuestra forma de operar. Kraken mantiene un programa de cumplimiento normativo de primer nivel, que incluye alianzas con proveedores líderes de análisis de cadenas de bloques que supervisan continuamente la actividad en cadena. Estos controles están diseñados para identificar y bloquear cualquier activo asociado a carteras sancionadas antes de que llegue a nuestra plataforma».

LBank afirmó que ha utilizado de manera constante herramientas de cumplimiento normativo estándar del sector para realizar un seguimiento continuo, pero reconoció que la industria de las criptomonedas es «inherentemente multiplataforma, multicadena y multijurisdiccional».

«Como resultado», añadió el portavoz, «los riesgos pertinentes a menudo no son generados por una sola plataforma, ni esta puede identificarlos y abordarlos de manera independiente, sino que representan un desafío continuo para la industria en su conjunto».

Mientras tanto, un representante de KuCoin dijo que no podía verificar ni comentar la actividad de la cartera sancionada sin ver primero los datos, que CoinDesk rechazó compartir antes de la publicación.

«También señalaríamos que los datos públicos en cadena reflejan el movimiento de activos, pero no necesariamente ofrecen una imagen completa de las medidas de cumplimiento normativo que toma una plataforma centralizada después de que los activos llegan a ella. Medidas como restricciones de cuentas, informes regulatorios u otras acciones de control de riesgos pueden aplicarse a nivel de cuenta o de plataforma y quizá no sean visibles únicamente a partir de los datos públicos de la cadena de bloques», dijo el representante, y añadió que la plataforma «mantiene políticas y procedimientos de cumplimiento de sanciones diseñados para satisfacer los requisitos legales y regulatorios aplicables».

El uso de Hyperliquid por parte del Grupo Lazarus, que podría meterlo en problemas con las autoridades por infringir las leyes de sanciones de Estados Unidos, se produce mientras el Gobierno de Trump ha estado explorando cómo incorporar la plataforma al sistema financiero regulado de Estados Unidos.