FIU передает трех нерегистрированных операторов в прокуратуру
Финансовое разведывательное подразделение Южной Кореи 30 октября передало в правоохранительные органы материалы на трех нерегистрированных операторов виртуальных активов: Aegis Ventures, Tether Max и Super Trust. Кроме того, оно попросило Комиссию по стандартам коммуникаций Кореи заблокировать внутри страны доступ к сайтам и мобильным приложениям двух из них, Tether Max и Super Trust. FIU, подразделение по борьбе с отмыванием денег при Комиссии по финансовым услугам, использует передачу материалов, чтобы направить предполагаемые нарушения следователям; запрос на блокировку доступа идет дальше, так как направлен на то, чтобы отрезать пользователей от платформ на время рассмотрения дел. Aegis Ventures фигурирует только в передаче материалов. Ведомство не требовало блокировки в отношении этой компании, поскольку та не управляет выделенным сайтом или приложением для своего бизнеса с виртуальными активами, хотя ее общая корпоративная домашняя страница остается в сети. Регулятор обосновал действия двумя целями: усилением правоприменения против нерегистрированных операторов на внутреннем рынке Web3 и ограничением доступа пользователей к сайтам незаконной деятельности. Согласно Закону о конкретной финансовой информации, поставщик услуг виртуальных активов обязан зарегистрироваться в FIU до начала деятельности, и на зарубежных операторов, которые работают с корейскими пользователями, распространяется то же обязательство, включая меры борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов, которые требует регистрация. Осуществление деятельности без регистрации влечет по закону наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штраф в размере 50 миллионов вон. Меры применяются на рынке с узким перечнем лицензированных участников: по состоянию на 30 сентября в реестре FIU значатся 28 зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов. Решение от 30 октября пока не является окончательным. Результат рассмотрения комиссией, сроки возможной блокировки и ход уголовного преследования по переданным материалам не раскрыты, а регулятор не подтвердил, предъявлены ли какой-либо из трех компаний обвинения.
Bithumb приостанавливает переводы для трех компаний
Bithumb 30 октября в официальном уведомлении добавила Tether Max, Super Trust и Aegis Ventures в список ограничений на депозиты и вывод средств; публичный перечень нерегистрированных операторов на Upbit включает те же три названия. Меры биржи и запрос регулятора на блокировку действуют по разным каналам. Ограничение на депозиты и вывод не позволяет пользователям переводить виртуальные активы между своими биржевыми счетами и отмеченными фирмами; запрос на блокировку сайтов и приложений касается онлайн-каналов доступа и вступает в силу только после рассмотрения. Запрос не является предписанием. Комиссия по стандартам коммуникаций Кореи рассматривает каждое дело, а затем решает, блокировать ли сервис или прекратить его использование. Это различие важно для сроков: материалы FSC от 13 октября сообщают, что комиссия уже рассмотрела 27 более ранних запросов о сайтах на заседаниях 6 и 7 октября и приняла решение о блокировке или прекращении использования по каждому из них, тогда как два новых запроса находятся на стадии рассмотрения и не связаны с этими 27 делами. В тех же материалах описан и второй фронт работы: установка новых версий и обновлений приложений нерегистрированных операторов блокируется через магазины приложений Google и Apple, причем прекращение использования применяется, если сервер или оператор находятся в стране, а блокировка, если они расположены за рубежом. Что новые запросы не устанавливают, столь же конкретно: официальное объявление биржи и раскрытие информации регулятором не содержат никакого судебного решения, ни один суд не выносил решения о действиях трех фирм, и уголовное наказание не подтверждено. В материалах FIU от 14 октября говорится, что ведомство будет запрашивать рассмотрение дела каждый раз, когда будет выявлена нерегистрированная деятельность, даже без обращений пострадавших, и продолжит проверку по мере появления новых операторов или сайтов-замен.