FIU verweist drei nicht registrierte Anbieter
Südkoreas Financial Intelligence Unit hat drei nicht registrierte Anbieter virtueller Vermögenswerte, Aegis Ventures, Tether Max und Super Trust, am 30. Oktober an die Strafverfolgungsbehörden verwiesen und die Korea Communications Standards Commission gebeten, den inländischen Zugang zu den Websites und mobilen Apps von zwei von ihnen, Tether Max und Super Trust, zu sperren. Die FIU ist die Geldwäschebekämpfungseinheit der Financial Services Commission. Mit einer Verweisung übergibt sie mutmaßliche Verstöße an Ermittler; der Antrag auf Zugangssperre geht einen Schritt weiter, weil er darauf abzielt, Nutzer von den Plattformen abzuschneiden, während die Verfahren laufen. Aegis Ventures taucht nur in der Verweisung auf. Auf eine Sperre wurde bei dem Unternehmen verzichtet, weil es für sein Geschäft mit virtuellen Vermögenswerten keine eigene Website oder App betreibt, wohl aber seine allgemeine Unternehmenshomepage online hält. Die Aufsichtsbehörde rahmte die Maßnahme mit zwei Zielen: strengere Durchsetzung gegen nicht registrierte Anbieter im inländischen Web3-Markt und Einschränkung des Nutzerzugangs zu illegalen Geschäftsseiten. Nach dem Gesetz über besondere Finanzinformationen muss ein Anbieter virtueller Vermögenswerte sich vor Geschäftsaufnahme bei der FIU registrieren; Anbieter aus dem Ausland, die sich an koreanische Nutzer richten, unterliegen derselben Pflicht einschließlich der Geldwäsche- und KYC-Kontrollen, die die Registrierung voraussetzt. Der Betrieb ohne Registrierung wird gesetzlich mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldbuße von 50 Millionen Won bestraft. Die Maßnahmen greifen in einen Markt mit einem engen lizenzierten Rahmen: Das Register der FIU führt zum 30. September 28 registrierte Anbieter virtueller Vermögenswerte. Nichts an der Maßnahme vom 30. Oktober ist endgültig. Das Ergebnis des Verfahrens der Kommission, der Zeitpunkt einer tatsächlichen Sperre und der Fortgang der strafrechtlichen Verweisungen wurden nicht offengelegt, und die Aufsichtsbehörde hat nicht bestätigt, ob gegen eines der drei Unternehmen Anklage erhoben wird.
Bithumb stoppt Transfers zu den drei Unternehmen
Bithumb hat Tether Max, Super Trust und Aegis Ventures in einer am 30. Oktober veröffentlichten offiziellen Mitteilung auf seine Liste der Einzahlungs- und Auszahlungsbeschränkungen gesetzt, und Upbits öffentliche Liste nicht registrierter Anbieter enthält dieselben drei Namen. Die Maßnahmen der Börsen und der Sperrantrag der Aufsichtsbehörde laufen über getrennte Kanäle. Eine Einzahlungs- und Auszahlungsbeschränkung verhindert, dass Nutzer virtuelle Vermögenswerte zwischen ihren Börsenkonten und den markierten Unternehmen bewegen; der Antrag auf Sperre von Websites und Apps betrifft Online-Zugangswege und wird erst nach Prüfung wirksam. Ein Antrag ist keine Anordnung. Die Korea Communications Standards Commission entscheidet in jedem Fall und legt dann fest, ob der Dienst gesperrt oder seine Nutzung beendet wird. Die Unterscheidung ist für den Zeitablauf wichtig: Laut den Unterlagen der FSC vom 13. Oktober hatte die Kommission bereits 27 frühere Anträge auf Websites in Sitzungen am 6. und 7. Oktober verhandelt und für jeden über Sperrung oder Beendigung der Nutzung entschieden, während die beiden neuen Anträge sich noch im Prüfungsstadium befinden und getrennt von diesen 27 Fällen behandelt werden. Dieselben Unterlagen beschreiben eine zweite Front: Neuinstallationen und Aktualisierungen der Apps nicht registrierter Anbieter werden über die Google- und Apple-Appstores blockiert, wobei die Nutzung beendet wird, wenn Server oder Anbieter im Inland sitzen, und eine Sperrung erfolgt, wenn sie im Ausland liegen. Was die neuen Anträge nicht belegen, ist ebenso konkret: Die Ankündigung der Börse und die Offenlegungen der Aufsichtsbehörde gehen über keinerlei gerichtliche Feststellung hinaus, kein Gericht hat über das Verhalten der drei Unternehmen entschieden, und eine strafrechtliche Sanktion ist nicht bestätigt. Die FIU erklärte in Unterlagen vom 14. Oktober, sie werde immer dann ein Verfahren beantragen, wenn nicht registrierte Geschäfte festgestellt werden, auch ohne Meldungen von Geschädigten, und sie werde die Prüfung fortsetzen, sobald neue Anbieter oder Ersatzseiten auftauchen.