La FIU remite a tres operadores no registrados
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur remitió a tres operadores de activos virtuales no registrados, Aegis Ventures, Tether Max y Super Trust, a las autoridades de persecución el 30 de octubre, y pidió a la Comisión Coreana de Normas de Comunicación que bloquee el acceso desde el país a los sitios web y las aplicaciones móviles de dos de ellos, Tether Max y Super Trust. La FIU, el brazo contra el blanqueo de capitales de la Comisión de Servicios Financieros, utiliza una remisión para entregar a los investigadores las presuntas infracciones; la solicitud de bloqueo de acceso va un paso más allá, con el objetivo de desconectar a los usuarios de las plataformas mientras los casos siguen su curso. Aegis Ventures aparece solo en la remisión. La unidad no solicitó el bloqueo contra esta empresa porque no opera un sitio o una aplicación dedicada a su negocio de activos virtuales, aunque su página corporativa general sigue en línea. El regulador enmarcó la medida en dos objetivos: reforzar la aplicación de la ley contra los operadores no registrados en el mercado Web3 nacional y restringir el acceso de los usuarios a sitios de negocios ilegales. Según la Ley de Información Financiera Específica, un proveedor de servicios de activos virtuales debe registrarse ante la FIU antes de operar, y los operadores extranjeros que se dirigen a usuarios coreanos están sujetos a la misma obligación, incluidos los controles contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (KYC) que exige el registro. Operar sin registro conlleva una sanción legal de hasta cinco años de prisión o una multa de 50 millones de wones. Las medidas se producen en un mercado con un perímetro de licencias reducido: el registro de la FIU enumera 28 proveedores de servicios de activos virtuales registrados al 30 de septiembre. Nada en la acción del 30 de octubre es definitivo. El resultado del procedimiento de la comisión, el momento de cualquier bloqueo efectivo y el avance de las remisiones penales no se han dado a conocer, y el regulador no ha confirmado si alguna de las tres empresas enfrenta cargos.
Bithumb suspende las transferencias a las tres empresas
Bithumb añadió a Tether Max, Super Trust y Aegis Ventures a su lista de restricciones de depósito y retiro en un aviso oficial publicado el 30 de octubre, y el listado público de operadores no registrados de Upbit incluye los mismos tres nombres. Las medidas del exchange y la solicitud de bloqueo del regulador funcionan por canales separados. Un límite de depósito y retiro impide que los usuarios muevan activos virtuales entre sus cuentas del exchange y las empresas señaladas; la solicitud de bloqueo de sitios y aplicaciones apunta a las vías de acceso en línea y solo surte efecto tras la revisión. Una solicitud no es una orden. La Comisión Coreana de Normas de Comunicación resuelve cada caso y después decide si bloquea el servicio o ordena el cese de su uso. La distinción importa para los plazos: los materiales de la FSC del 13 de octubre indican que la comisión ya había resuelto 27 solicitudes anteriores sobre sitios en sesiones celebradas los días 6 y 7 de octubre, decidiendo el bloqueo o el cese de uso en cada caso, mientras que las dos nuevas solicitudes siguen en fase de revisión y son independientes de esos 27 casos. Los mismos materiales describen un segundo frente: las nuevas instalaciones y actualizaciones de las aplicaciones de operadores no registrados se están bloqueando a través de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, con cese de uso cuando el servidor o el operador es nacional y bloqueo cuando está ubicado en el extranjero. Lo que las nuevas solicitudes no establecen es igualmente concreto: el anuncio oficial del exchange y las declaraciones del regulador no llegan a ninguna resolución judicial, ningún tribunal se ha pronunciado sobre la conducta de las tres empresas y no se ha confirmado ningún castigo penal. La FIU indicó en materiales del 14 de octubre que solicitará resolución siempre que detecte operaciones no registradas, incluso sin denuncias de víctimas, y que seguirá revisando el caso a medida que aparezcan nuevos operadores o sitios de reemplazo.