ADGM eröffnet den Weg für Kryptomining, doch Kundenvermögen ändern die Regeln

Nach den Leitlinien fällt Kryptomining unter die gewerbliche Lizenzierungsregelung der Registration Authority. Unternehmen müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Lizenz erhalten, in der Kryptomining unter dem Aktivitätscode 7230 aufgeführt ist. Der Ansatz umfasst Proof-of-Work, Proof-of-Stake und künftige Konsensmechanismen, wenn Unternehmen Mining oder Validierung auf eigene Rechnung betreiben.

Für Miner richtet sich die Lizenzpflicht nach der gewerblichen Tätigkeit und nicht nach dem Konsensmechanismus. Sowohl Proof-of-Work-Miner (PoW) als auch Proof-of-Stake-Validatoren (PoS) benötigen eine gewerbliche Lizenz, wenn sie innerhalb oder von ADGM aus geschäftlich tätig sind. Mining oder Validierung ausschließlich auf Rechnung des Unternehmens stellt für sich genommen keine regulierte Finanzdienstleistung dar.

Der Umgang mit Kundenvermögen kann jedoch die regulatorischen Anforderungen ändern. Unternehmen, die für Staking oder Validierung digitale Vermögenswerte Dritter halten, kontrollieren oder verwalten, benötigen möglicherweise zusätzlich eine Genehmigung der Financial Services Regulatory Authority (FSRA).

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Pool-Staking und die Delegierung mit Verwahrung könnten in diese Kategorie fallen. Das Halten von Kundenvermögen kann als Verwahrung gelten, während die Auswahl von Staking-Protokollen oder die Verwaltung von Validator-Schlüsseln für Kunden als Vermögensverwaltung gelten kann.

Für diese Dienstleistungen kann daher eine zusätzliche Genehmigung der Financial Services Regulatory Authority (FSRA) erforderlich sein. Technische Infrastrukturdienstleistungen gelten derzeit nicht als regulierte Tätigkeit, sofern der Anbieter niemals Besitz oder Kontrolle über Kundenvermögen erlangt.

Antragsteller sollten daher ihre geplanten Tätigkeiten vor der Antragstellung prüfen. Wenn beide Regelungen gelten, müssen Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen getrennt beantragen und erläutern, wie sie ihre gewerblichen und regulierten Tätigkeiten voneinander abgrenzen.

Offenlegungen zu Wallets und Prüfungen im Ausland: Miner werden überprüft

Zusätzlich zur Lizenzierung legen die Leitlinien Anforderungen an die Transparenz fest. Unternehmen müssen aktuelle Aufzeichnungen über ihre Unternehmensstruktur, Geschäftsführung und wirtschaftlich Berechtigten führen und der Registration Authority wesentliche Änderungen mitteilen.

Von Betreibern wird außerdem erwartet, Wallet- und Smart-Contract-Adressen offenzulegen, die zum Empfang oder zur Verwaltung von Mining- und Validierungsbelohnungen genutzt werden. Diese Angaben bleiben vertraulich und sind nur befugten Mitarbeitern zugänglich.

Antragsteller, insbesondere solche, die größere Betriebe planen, müssen möglicherweise Gerätespezifikationen und Standortangaben einreichen. Die Behörde kann außerdem Pläne zu Cybersicherheit, Geschäftskontinuität und der Wiederherstellung nach betrieblichen oder technischen Störungen anfordern.

Die Aufsicht richtet sich nach Größe und Risiken des jeweiligen Betriebs. Die Behörde kann Berichte prüfen, Inspektionen durchführen oder unabhängige Überprüfungen anfordern. Verstöße können zu Geldbußen, einer Aussetzung oder einem Entzug der Lizenz führen.

Die Aufsicht erstreckt sich auch auf in ADGM ansässige Mining-Hauptsitze, die Tätigkeiten im Ausland verwalten. Diese Unternehmen müssen möglicherweise ausländische Standorte, Betriebskapazitäten und Führungsstrukturen offenlegen sowie schwerwiegende Compliance-Verstöße oder wesentliche behördliche Maßnahmen im Ausland melden.

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