Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) предложила новые правила для транзакций со стейблкоинами, проводимых через лицензированных операторов цифровых активов.

Опубликованный 12 ноября проект уведомления направлен на то, чтобы криптовалюты и стейблкоины не использовались для отмывания денег и киберпреступлений и не служили способом обхода правил международных денежных переводов.

Обновление последовало за общественным обсуждением в сентябре, в ходе которого регулятор собрал отзывы участников отрасли.

Почему SEC предложила установить лимит в 5 млн тайских батов?

SEC учла отзывы в последней версии проекта и принимает дополнительные комментарии общественности до 26 ноября.

Одно из ключевых предложений предусматривает дневной лимит переводов в размере 5 млн тайских батов на клиента у каждого регулируемого оператора цифровых активов. Лимит будет применяться отдельно к входящим и исходящим переводам стейблкоинов. Стоимость транзакций также должна будет соответствовать заявленным доходам и финансовому положению каждого клиента.

Переводы между собственными счетами клиента у двух операторов, находящихся под надзором SEC, будут освобождены от лимита при условии, что оба оператора соблюдают Travel Rule.

Планы SEC по регулированию стейблкоинов

SEC также намерена усилить проверку принадлежности кошельков. Клиентам разрешат вносить стейблкоины со своих подтверждённых кошельков и выводить их на кошельки, зарегистрированные на их имя.

Операторам также потребуется соблюдать Travel Rule, анализировать клиентов, выявлять подозрительные счета и отслеживать транзакции, связанные с кошельками высокого риска.

Эти требования призваны затруднить преступникам перевод незаконных средств через регулируемые платформы.

Другие обязательные ограничения

Предложение также устанавливает более строгие требования для бирж и брокеров. Биржи должны будут публично раскрывать информацию о своих маркет-мейкерах и цифровых активах, для которых они обеспечивают ликвидность. Брокерам запретят использовать поставщиков ликвидности для торговых пар «стейблкоин - тайский бат».

Для брокеров и дилеров, предлагающих внебиржевые транзакции, также установят минимальный порог сделки в 3 млн батов, а для прозрачности они должны будут публиковать цены торгов. Брокерам больше не разрешат напрямую организовывать внебиржевые сделки между клиентами.

В совокупности эти меры помогут SEC бороться с преступлениями, затрагивающими экосистему стейблкоинов Таиланда.

Итоговое резюме

  • Предложение устанавливает дневной лимит переводов в размере 5 млн тайских батов на клиента у каждого регулируемого оператора цифровых активов.
  • Для брокеров и дилеров, предлагающих внебиржевые транзакции, установят минимальный порог сделки в 3 млн батов.