Das Unternehmen soll On-Ramp- und Off-Ramp-Dienste angeboten haben, die von der RBI nicht zugelassen sind, und behauptet haben, sofortige grenzüberschreitende Überweisungen mit virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDAs) anzubieten. Nutzer sollen indische Fiatwährung auf Firmenkonten eingezahlt haben, die anschließend in $USDT und $USDC umgewandelt wurde.

Unterdessen deckten die Ermittler auch ein Netzwerk von Offshore-Briefkastenfirmen auf, die in Kanada, Litauen und den Vereinigten Staaten gegründet wurden und von Indien aus kontrolliert werden. Diese Unternehmen betreiben OTC-Geschäfte und halten große Geldbeträge auf ausländischen Plattformen wie Binance und Bybit. Vorläufige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Guthaben nicht autorisierter Kryptowerte auf ausländischen Plattformen und grenzüberschreitende Überweisungen auf insgesamt mehr als ₹4600 crore beliefen.

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Eine parallele Untersuchung richtete sich auf Instadapp, ein auf Ethereum basierendes DeFi-Protokoll, das jetzt hauptsächlich unter dem Namen Fluid betrieben wird. Das 2018 gestartete Protokoll ermöglicht Kreditvergabe, Kreditaufnahme und den Tausch von Token. Open-Source-Daten zufolge verwaltet es Vermögenswerte im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Seine Offshore-Unternehmen haben ihren Sitz in Delaware, auf den Britischen Jungferninseln, in Singapur und Dubai, während wichtige Gründer und Entwicklungsaktivitäten in Indien ansässig sind.

Außerdem erklärte die ED, Einnahmen aus Stablecoins und Investorengelder seien über singapurische Unternehmen wie Independent Reserve und QCP Capital umgewandelt worden, die Personen mit Wohnsitz in Indien gehören. Die Erlöse seien Berichten zufolge als Software- und Beratungsgebühren nach Indien geflossen, auf Prepaid-Karten geladen und zum übrigen Teil auf Konten der Gründer in Dubai überwiesen worden. Die mutmaßlichen FEMA-Verstöße belaufen sich auf etwa 40 Millionen US-Dollar.

Was Nutzer in Indien über die Verwendung von Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen gemäß FEMA wissen sollten

Der FEMA von 1999 schreibt vor, dass grenzüberschreitende Transaktionen mit Devisen über zugelassene Kanäle und gemäß den einschlägigen Vorschriften abgewickelt werden müssen. Stablecoins wie $USDT und $USDC sind virtuelle digitale Vermögenswerte und in Indien kein gesetzliches Zahlungsmittel. Internationale Überweisungen außerhalb zugelassener Überweisungskanäle könnten die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen.

Darüber hinaus erlaubt das Liberalised Remittance Scheme berechtigten Personen, pro Jahr bis zu 250000 US-Dollar für zugelassene Zwecke zu überweisen, allerdings unter bestimmten Einschränkungen. Vor grenzüberschreitenden Zahlungen über Kryptoplattformen sollten Nutzer zugelassene Händlerbanken konsultieren.

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