Дело в Великобритании BL-2026-001127
Хронология переписки начинается с пикового баланса в Vault примерно в $39 млн и продолжается чередой меняющихся объяснений. К концу июля Altura заявила, что £16,4 млн, предназначенные для погашения, находятся на банковском счёте под внутренним ограничением, которое блокирует запланированную конвертацию в $USDT. Компания также сообщила пользователям, что оставшиеся инвестиции в реальные активы были возвращены, а перед окончательными выплатами будет проведена внебиржевая конвертация, а не продажа через криптовалютную биржу. По словам Лео, в сентябре вкладчики добились мер по замораживанию активов и раскрытию информации в отношении Altura и Arora в рамках дела с указанным номером. В отдельной публикации, вышедшей в октябре, говорилось о слушании 25 сентября и временном всемирном постановлении о замораживании активов, однако в той публикации использовались сведения, предоставленные сторонами дела, а ознакомиться с оригиналом постановления не удалось. По словам инвестора, разбирательство пока не позволило обнаружить средства, которые можно взыскать, на счетах, проверенных следователями, и он ожидает вынесения заочного решения в течение нескольких дней, не предоставляя уведомления о слушании, заявления о вынесении решения или подтверждённой даты. В открытых реестрах компаний Великобритании Arora указана как лицо, контролирующее не менее 75% акций и прав голоса Altura DeFi Ltd; где находятся средства инвесторов, в реестрах не говорится. Лео также утверждает, что отслеживание средств показало их перемещение через несколько банковских счетов в Великобритании, связанных с Altura, с последующими переводами в неустановленный сервис, предположительно связанный с Китаем, что он охарактеризовал как возможное отмывание денег. Банковские выписки, идентификаторы транзакций, данные получателя или отчёт о трассировке средств не предоставлены, а названия предположительно причастных организаций не указаны. Он также утверждает, что в нескольких странах, включая Великобританию и Германию, поданы заявления о преступлениях, однако номера заявлений и подтверждения от полиции не предоставлены. Ни Altura, ни Arora не ответили на новые обвинения в материалах, доступных для подготовки этого отчёта.
Что показывают имеющиеся доказательства
Наша оценка: единственный проверяемый элемент в этом споре - материалы судебного дела. Номер дела BL-2026-001127 можно сверить с судебным реестром, а заочное решение, если оно будет вынесено, появится в виде постановления с указанными именем и датой. Почти всё остальное основано на сообщении одного анонимного корреспондента: нет банковской выписки, текста постановления о замораживании активов, отчёта о трассировке средств и названий организаций. Даже для полной сверки заявленного движения средств потребовались бы не предоставленные инвесторами документы: от подтверждённых итоговых сумм погашения до данных об операциях в горячих кошельках и банковских выписок. Пока не появится выписка Allica Bank или сентябрьское постановление, сумма в $32 млн остаётся именно тем, чем её делает переписка инвесторов: утверждением, а не установленным фактом, и бремя доказывания лежит на тех, кто его выдвигает.
Читатели, следящие за рынком в реальном времени, могут наблюдать за текущими спотовыми и фьючерсными ценами на MEXC.